乖宝宠物食品集团股份有限公司
第一章总则
第一条为加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大
信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，
及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《乖宝宠物食
品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。
第二条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负
有报告义务的有关人员、部门和单位，应当及时将有关信息通过董事会秘书向公
第三条本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。
第二章重大信息报告义务人
第四条本制度所称“内部信息报告义务人”包括：
（一）公司董事、监事、高级管理人员、半岛电子各部门（含各分公司、各子公司）
（二）持有公司5%以上股份的股东；
（三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员；
第五条公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。
第六条公司董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会秘书领导，
第七条报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大
信息并提交相关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、
完整，不存在重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。出现、发生或即将发生
本制度第三章所述情形或事件时，报告义务人应当在获悉有关信息时及时履行报告
第三章重大信息的范围
第八条公司重大信息包括但不限于公司及公司下属分支机构或全资子公
司、控股子公司、参股公司出现、发生或即将发生的以下事项及其持续进展情况：
（二）公司发生或拟发生达到以下标准的重大交易事项；
个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元人民币；
会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元人民币；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
本款中的交易事项是指：购买或出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷
款、对子公司、合营企业、联营企业投资、投资交易性金融资产、可供出售金融资
产、持有至到期投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；
研究与开发项目的转移；签订许可协议；深交所认定的其他交易。上述购买、出售的
资产不含购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，
项规定的交易事项，以及购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或接
受劳务；委托或受托销售；关联双方共同投资；其他通过约定可能造成资源或义务
息报告义务的有关人员基于案件特殊性，认为可能对公司股票及其衍生品种交易
价格产生较大影响的，以及涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告
地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在交易所
第九条公司控股股东或实际控制人发生或拟发生变更，公司控股股东应
在就该事项达成意向后及时将该信息报告公司董事长、董事会秘书，并持续报告
变更的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情形时，公
第十条持有公司5%以上股份的股东在其持有的公司股份出现被质押、冻
结、司法拍卖、托管或设定信托的情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事
第十一条公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种
前，应当提前三个交易日将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应
当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，
董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相
第四章重大信息内部报告程序
第十二条提供信息的部门（含子公司）负责人认真收集、核对相关信息资
料；公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，
第十三条公司各部门（含子公司）应在重大事件最先触及下列任一时点后，
（一）部门（含子公司）拟将该重大事项提交董事会或监事会审议时；
（二）有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时；
（三）部门负责人、所属子公司负责人或者其董事、监事、高级管理人员
第十四条公司各部门（含子公司）应按照下述规定向公司董事会秘书或
（一）董事会、监事会或股东大会就重大事项作出决议的，应当及时报告决
（二）重大事项涉及签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主
要内容；上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更或者被解除、终止的，应
（三）重大事件获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情
（四）重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关
（五）重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或
过户事宜；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时
报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告
（六）重大事项出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的
第十五条本制度所述重大信息报告义务人应在知悉本制度所述重大信息
的第一时间立即以面谈、邮件或电话等方式与董事会秘书联系，并在24小时内
将与重大信息有关的书面文件直接递交或传真给公司董事会秘书，必要时应将原
第十六条公司董事会办公室和董事会秘书应根据法律法规、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对上报的
内部重大信息进行分析和判断，如需履行信息披露义务，董事会秘书应组织编制
公告文稿，按规定程序审核并作披露。如重大信息需经董事会、监事会审批，董事
会秘书应根据事项内容向公司董事会、监事会进行汇报，提请公司董事会、监事
对于没有达到信息披露标准的重大信息，公司董事会秘书可根据事项内容
向相应的董事会专门委员会汇报，亦可直接报告董事长，由董事长批转至相关专
门委员会。专门委员会负责持续跟踪与督导，并随时将进展情况向董事长报告。待
达到信息披露标准时，专门委员会应及时告知公司董事会秘书，按照规定程序予
第十七条按照本制度规定，以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但
（一）发生重要事项的原因、各方基本情况、重要事项内容、对公司经营的
（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
第五章重大信息内部报告的管理和责任
第十八条公司实行重大信息实时报告制度。公司各部门、各下属分支机构、
各控股子公司及参股公司出现、发生或即将发生本制度第三章所述情形时，内部
信息报告义务人应将有关信息告知公司董事会秘书，确保及时、真实、准确、完
第十九条公司董事会办公室和董事会秘书具体负责公司应披露的定期报告，
包括年度报告、半年度报告、季度报告。年度报告、半年度报告、季度报告涉及
的内容资料，公司各部门及各下属公司应及时、准确、真实、完整地报送董事会
第二十条公司各部门负责人、各所属子公司负责人为该部门、该子公司内
部信息报告义务的第一责任人，应根据实际情况，指定熟悉相关业务和法规的人
员为各自部门或各自公司的信息披露联络人，负责各自部门或各自公司重大信息
的收集、整理。指定的信息披露联络人应报公司董事会办公室备案。重大信息报送
第二十一条公司总裁及其他高级管理人员负有诚信责任，应时常督促公司
各部门、各下属分支机构、公司控股公司、参股公司对重大信息的收集、整理、
第二十二条公司董事、监事、高级管理人员及因工作关系了解到公司应披
露信息的其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，应当将该信息的知情者控制
在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄漏公司的内幕信息，不得进行内幕
第二十三条公司董事会秘书应当根据公司实际情况，定期或不定期地对公
第二十四条发生本制度所述重大信息出现了瞒报、漏报、误报导致重大事
项未及时上报或上报失实的，追究第一责任人、联络人及其他负有报告义务人员
的责任；如因此导致信息披露违规，由负有报告义务的有关人员承担责任；给公司
造成严重影响或损失的，可给予负有报告义务的有关人员处分，包括但不限于给
予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担损害赔偿责任。
第六章附则
第二十五条本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章
程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》
第二十六条本制度所称“以上”“内”含本数，“超过”不含本数。
第二十七条本制度由公司董事会负责解释。
第二十八条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
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