半岛电子乖宝宠物食品集团股份有限公司
第一章总则
第一条为进一步加强乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
定期报告、临时报告及重大事项在筹划、编制、审议和披露期间的外部信息使用
人的管理，规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、
内幕交易等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简
第二条本制度适用范围包括本公司各部门、分公司及控股子公司，公司董
事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或
第三条本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响的
信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数据及需要报批的重
第四条公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事会秘书负责
信息对外报送的监管工作，公司各部门或相关人员应按本制度规定履行对外报送
第二章外部信息报送的管理和流程
第五条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露
制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核和披
第六条公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时
报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务。定期报告、临
时报告公布前，不得以任何形式、任何途径（包括但不限于业绩说明会、分析师
第七条公司公开披露年度报告前，公司任何单位或个人不得向无法律法规
依据的外部单位提前报送年度统计报表等材料。对于外部单位提出的报送年度统
第八条公司依据法律法规的要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关
信息的，提供时间不早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少
第九条公司依据统计、税收征管等法律法规的规定向政府有关部门或其他
外部单位提前报送统计报表等资料的，有关部门和人员应当提示报送的外部单位
及相关人员认真履行保密义务和禁止内幕交易的义务，要求对方签署《内幕信息
保密协议》，内幕信息保密协议中应当列明接受、使用公司报送信息的人员情况。
第十条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向
对方提供公司的未公开重大信息的，有关单位和个人应要求对方签署内幕信息保
密协议，保证不对外披露或泄露有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司
第十一条根据第九条、第十条规定，确需报送未公开信息的，需要将报送
（一）公司相关部门、控股子公司在依照法律法规的规定对外报送信息前，
应当由经办人员填写对外信息报送审批表，经部门负责人或控股子公司负责人、
公司分管领导审批并由董事会秘书审核后方可对外报送。必要时须经董事长批准。
（二）公司对外报送未公开重大信息时，有关部门应书面提示报送的对外部
门单位及相关人员认真履行有关法律法规赋予的保密义务和禁止内幕交易的义务。
第三章责任追究及处罚
第十二条本公司依法定程序公告相关信息前，外部单位或个人不得以任何
方式泄露其所知悉的本公司未公开重大信息，也不得利用所知悉的未公开重大信
第十三条外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信
第十四条外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄
露，应立即通知公司，公司亦应在知悉后第一时间向深圳证券交易所报告并公告。
第十五条公司各部门、子公司、分公司及其工作人员应要求接收或使用公
司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行《中华人民共和国证
第十六条外部单位或个人应严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用
本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；
如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司
应当及时向证券监管机构报告并追究其法律责任，本公司依法收回其所得收益；
第四章附件
第十七条本制度未尽事宜，依照相关法律、行政法规、部门规章或《公司
章程》相关规定执行。本制度与相关法律、行政法规、部门规章或《公司章程》
第十八条本制度由公司董事会负责解释。
第十九条本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同。
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